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Obligados están los bancos a registrar los nombres de los que ingresan en sus cuentas o intercambian esos con billetes bancarios de menor valor, de acuerdo con una circular del Banco de Grecia.
El objetivo del registro y de más controles, como también de cotejeos que hay que hacer es prevenir los actos de interferencia ilícita, tales como el blanqueo de dinero.
El dinero que está en depósitos y otros escondrijos se estima en 20 mil millones de euros.
El procedimiento
Muchos de los que habían optado por este método de acaparamiento, guardaban su dinero en billetes de 500euros debido a su menor masa.
Como resultado de ello, la demanda de intercambio con otros billetes de valor nominal más bajo, se aumentó después de las declaraciones del director del BCE, Mario Draghi, que se está examinando su abolición.
Los intercambios se permiten sólo para los clientes de cada banco, mientras que ahora se ha establecido una comisión de 0,15%, con un mínimo de un 5 y un máximo de 200 euros.
Además, no hay límite para la cantidad de billetes de banco que se puede intercambiar.
La “ficha”
De acuerdo con un reportaje publicado en el periódico “Kathimerini”, los clientes que siguen el procedimiento anterior serán registrados en los sistemas computarizados de los bancos.
La circular correspondiente obliga a los bancos a determinar el conjunto de permutas de los billetes de 500 euros por cliente y contar con otras transacciones con billetes de la misma denominación.
Respectivamente están obligados a vigilar también otras transacciones de sus clientes que se ejecutan con billetes, tales como los depósitos bancarios de los propios o de terceros, comparando las variaciones relativas con el perfil financiero de cada cliente.
Hay que señalar que el billete de 500€ no se eliminará y no perderá las propiedades que tiene, pero va a retirarse gradualmente de los bancos centrales.
Sin embargo, parece que hay un gran tesoro de 500 euros en los depósitos o debajo de los colchones, por eso muchos están preocupados por lo que sucederá.
